各位股东：

根据《安徽定远农村商业银行股份有限公司章程》规定，谨定于2024年3月26日上午9点召开安徽定远农村商业银行股份有限公司2024年股东大会，现将有关事项通知如下:

一、股东大会召集人：定远农商银行第三届董事会。

二、召开地点：定远农商银行总行9楼会议室。

三、参会人员

截至2023年12月31日，安徽定远农村商业银行股份有限公司登记在册的股东或其授权代理人，各位董事、监事，定远县监管组工作人员，见证律师。

四、会议议题

（一）审议《定远农商银行2023年度董事会工作报告》；

（二）审议《定远农商银行2023年度监事会工作报告》；

（三）审议《关于定远农商银行2023年度财务决算及2024年财务预算草案的报告的议案》；

（四）审议《关于定远农商银行2023年度利润分配方案的议案》；

（五）审议《关于定远农商银行2023年度股金分红实施方案的议案》；

（六）审议《关于定远农商银行2023年度信息披露报告的议案》；

（七）审议《关于聘请安徽庐东会计师事务所的议案》；

（八）审议《关于定远农商银行监事会对董事会及董事2023年度履职评价报告的议案》；

（九）审议《关于定远农商银行监事会对监事2023年度履职评价报告的议案》；

（十）审议《关于定远农商银行监事会对高级管理人员2023年度履职评价报告的议案》；

（十一）审议《关于定远农商银行2023年度大额及关联交易专项审计报告的议案》；

（十二）审议《关于制定<定远农商银行董事、监事和高级管理人员履职评价管理办法>的议案》；

（十三）审议《关于《制定<定远农商银行募集资金管理制度>的议案》；

（十四）审议《关于定远农商银行2023年度关联交易工作报告的议案》；

（十五）审议《关于修订<安徽定远农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则及下设委员会议事规则>的议案》；

（十六）审议《关于修订<安徽定远农村商业银行股份有限公司章程>的议案》。

五、股权登记时间及登记方式

（一）登记手续：法人股东需提交营业执照副本（复印件）、委托代理人身份证（复印件）和法定代表人授权委托书（原件），以上资料加盖公章；自然人股东需提交本人身份证（复印件），委托代理人同时提供本人身份证（复印件）和授权委托书（原件）。没有履行登记手续的股东不参加会议。

（二）登记时间：2024年3月5日至2024年3月20日（不含双休日、节假日），上午7:30-11:30，下午14:30-17:30。

（三）登记地点：安徽省滁州市定远县戚继光大道179号定远农商银行5楼合规与风险管理部。

六、其他事项

会议联系方式

联 系 人：方菊霞；

联系电话：0550-4802619、13866913159。

出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出席本次会议时请出示相关证件的原件（身份证明、授权委托书等）。

特此公告。

附件：授权委托书

安徽定远农村商业银行股份有限公司董事会

2024年3月5日