各位董事：

根据《安徽定远农村商业银行股份有限公司章程》规定，经研究决定，召开定远农商银行第三届董事会第八会议，现就有关事项通知如下：

一、会议时间：2024年7月11日上午8点。

二、参加人员：各位董事。

三、会议地点：定远农商银行6楼会议室。

四、会议内容

（一）监管政策学习

（二）听取、审议相关议案

1.《关于定远农商银行2024年1季度内部审计工作报告的议案》；

2.《关于定远农商银行2024年1季度序时审计审计报告的议案》；

3.《关于定远农商银行2023年度年终决算真实性审计工作报告的议案》；

4.《关于定远农商银行2024年度反洗钱审计工作报告的议案》；

5.《关于定远农商银行2024年度电子银行业务审计工作报告的议案》；

6.《关于定远农商银行内部审计工作三年（2024-2026）发展规划的议案》；

7.《关于定远农商银行2024年1季度反洗钱工作报告的议案》；

8.《关于定远农商银行2024年1季度电子银行业务工作报告的议案》；

9.《关于定远农商银行2024年2季度电子银行业务工作报告的议案》；

10.《关于定远农商银行2024年1季度信息科技工作报告的议案》；

11.《关于定远农商银行2024年2季度信息科技工作报告的议案》；

12.《关于定远农商银行2024年1季度流动性风险管理报告的议案》；

13.《关于定远农商银行2024年2季度流动性风险管理报告的议案》；

14.《关于定远农商银行2024年1季度关联交易报告的议案》；

15.《关于定远农商银行2024年2季度关联交易报告的议案》；

16.《关于定远农商银行2024年1季度数据治理情况报告的议案》；

17.《关于定远农商银行2024年2季度数据治理情况报告的议案》

18.《关于定远农商银行2024年1季度案件风险工作报告的议案》；

19.《关于定远农商银行2024年上半年案件风险工作报告的议案》；

20.《关于定远农商银行2024年1季度全面风险管理工作报告的议案

21.《关于定远农商银行2024年上半年全面风险管理工作报告的议案》；

22.《关于认定并调整定远农商银行关联方名单的议案》；

23.《关于安徽定兴肥业有限公司及其关联方定远县裕丰商贸有限公司用信的议案》；

24.《关于定远县飞翔体育用品有限公司申请承兑汇票开票的议案》；

25.《关于调整董事会下设委员会委员名单的议案》；

26.《关于支付独立董事薪酬的议案》；

27.《关于钱叶胜辞去定远农商银行第三届董事会董事的议案》；

28.《关于选举童超为定远农商银行第三届董事会董事的议案》；

29.《关于聘请北京兴华会计事务所对定远农商银行2022年度、2023年度财务报告进行审计的议案》。

五、联系人：方菊霞，手机号码13866913159。

特此通知。

2024年6月27日