各位董事：

经研究决定，召开定远农商银行三届董事会第四次会议，现就有关事宜通知如下：

一、会议时间：2023年12月12日下午15点。

二、参加人员：各位董事。

三、会议地点：定远农商银行6楼会议室。

四、会议内容

（一）监管政策学习

（二）听取、审议相关议案

1.听取、审议《定远农商银行2023年3季度经营工作报告》；

2.听取、审议《关于定远农商银行2023年3季度内部审计工作报告的议案》;

3.听取、审议《关于定远农商银行2023年度电子银行业务及信息科技专项审计报告的议案》；

4.听取、审议《关于定远农商银行2023年度财务管理专项审计报告的议案》；

5.听取、审议《关于定远农商银行2023年度消费者权益保护专项审计报告的议案》；

6.听取、审议《关于定远农商银行2023年度资金业务专项审计报告的议案》；

7.听取、审议《关于定远农商银行2023年度“三重一大”专项审计报告的议案》；

8.听取、审议《关于定远农商银行2023年度反洗钱专项审计报告的议案》；

9.听取、审议《关于定远农商银行2023年3季度信息科技工作报告的议案》；

10.听取、审议《关于定远农商银行2023年3季度电子银行业务工作报告的议案》；

11.听取、审议《关于定远农商银行2023年3季度关联交易报告的议案》；

12.听取、审议《定远农商银行2023年3季度流动性风险评估报告的议案》；

13.听取、审议《关于定远农商银行2023年3季度案件风险防控工作报告的议案》；

14.听取、审议《关于定远农商银行2023年3季度反洗钱工作报告的议案》；

15.听取、审议《关于定远农商银行2023年4季度股金转让情况的议案》；

16.听取、审议《关于定远农商银行2023年度小微企业金融服务工作报告的议案》；

17.听取、审议《关于定远农商银行2023年度乡村振兴工作开展情况报告的议案》；

18.听取、审议《关于定远农商银行2023年度数据治理工作报告的议案》；

19.听取、审议《关于定远农商银行2023年度绿色金融工作报告的议案》；

20.听取、审议《关于对定远县飞翔体育用品有限公司授信3000万元的议案》；

21.听取、审议《关于批量转让处置安徽九州粮贸有限公司等8户不良资产的议案》；

22.听取、审议《关于定远农商银行财务管理实施办法的议案》；

23.听取、审议《关于高珏辞去定远农商银行行长的议案》；

24.听取、审议《关于聘任王磊为定远农商银行行长的议案》；

25.听取、审议《关于选举吕贤莲为定远农商银行独立董事的议案》

26.听取、审议《关于定远农商银行拟开展增资扩股工作的议案》；

27.听取、审议《关于定远农商银行募集资金管理制度议案》。

联系人：方菊霞，手机号码13866913159。      

特此通知。

 

 

2023年11月29日