各位董事：

根据《安徽定远农村商业银行股份有限公司章程》规定，经研究决定，召开定远农商银行第三届董事会第九次会议，现就有关事项通知如下：

一、会议时间：2024年9月25日上午9点。

二、参加人员：各位董事。

三、会议地点：定远农商银行6楼会议室。

四、会议内容

（一）监管政策学习；

（二）听取经营工作报告；

（三）听取、审议相关议案

1.《关于李瑜辞去定远农商银行副行长的议案》；

2.《关于修订<定远农商银行员工违规行为处理实施细则>的议案》；

3.《关于修订<定远农商银行信息披露管理办法>的议案》；

4.《关于修订<安徽定远农村商业银行股份有限公司章程>的议案》；

5.《关于修订<定远农商银行信贷基本制度>的议案》；

6.《关于定远农商银行2024年2季度内部审计工作报告的议案》；

7.《关于定远农商银行2024年2季度序时审计工作报告的议案》；

8.《关于定远农商银行2024年度信用卡业务专项审计工作报告的议案》；

9.《关于定远农商银行2024年度财务管理专项审计工作报告的议案》；

10.《关于定远农商银行2024年度资金业务专项审计工作报告的议案》；

11.《关于定远农商银行2023年度战略规划评估专项审计报告的议案》；

12.《定远农商银行2023年度绩效考核及薪酬机制执行审计报告》；

13.《关于董事会对经营层授权事项的议案》；

14.《关于定远农商银行2024年3季度股本金转让的议案》；

15.《关于定远农商银行2024年上半年消费者权益保护工作开展情况报告的议案》；

16.《关于定远农商银行2024年2季度反洗钱工作报告的议案》。

五、联系人

方菊霞，手机号码13866913159。

特此通知。

2024年9月14日