定远农商银行各位股东：

根据工作需要，经研究召开定远农商银行2023年股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议时间

2023年3月28日上午9:30分。

二、参会人员

定远农商银行各位股东、见证律师。涉及网点负责人列席会议。

三、会议地点

定远农商银行大楼9楼会议室。

四、会议内容

会议主要听取、审议《关于定远农商银行2022年度董事会工作报告的议案》《关于定远农商银行2022年度监事会工作报告的议案》《关于定远农商银行2023年股东大会唱票人、计票人、监票人的提名议案》《关于定远农商银行2022年度财务预算执行情况和2023年财务预算草案的议案》《关于定远农商银行2022年度利润分配的议案》《关于定远农商银行2022年度股金分红的议案》《关于定远农商银行2022年信息披露报告的议案》《关于定远农商银行2022年度监事会对董事会及董事履职评价报告的议案》《关于定远农商银行2022年大额及关联交易专项审计报告的议案》《关于修订<安徽定远农村商业银行股份有限公司章程>的议案》《关于选举安徽定远农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事人选的议案》《关于选举安徽定远农村商业银行股份有限公司第三届监事会监事人选的议案》等12项议案。

五、其他注意事项

（一）相关网点负责人做好参会股东的会议通知工作，提前15分钟进入会场，会议期间遵守会议纪律。

（二）股东确因特殊原因不能参会的，可授权他人参加，被授权人持股东授权书、股金证和本人有效身份证出席。法人股东持授权书出席会议。

联系人：周小妃 15855030805。

附件：定远农商银行2023年股东大会参会股东名单

2023年3月8日