各位董事：

根据《安徽定远农村商业银行股份有限公司章程》规定，根据工作需要，经董事长召集，决定召开定远农商银行三届十次（临时）董事会，现就有关事项通知如下：

一、会议时间：2024年11月25日上午11点。

二、参加人员：各位董事。

三、会议地点：定远农商银行6楼会议室+腾讯会议。

四、会议内容

（一）听取、审议《关于调整定远农商银行2024年度经营工作计划的议案》；

（二）听取、审议《关于调整定远农商银行2024年度机构规划的议案》；

（三）听取、审议《关于聘任王登善同志为定远农商银行董事会秘书的议案》；

（四）听取、审议《关于定远农商银行2024年4季度股本金转让情况的议案》；

（五）听取、审议《关于设立消费者权益保护部的议案》；

（六）听取、审议《关于调整定远农商银行组织架构的议案》。

五、联系人

方菊霞，手机号码13866913159。

特此通知。

                               2024年11月19日