各位董事：

经研究决定，召开定远农商银行三届董事会第十二次会议，现就有关事项通知如下：

一、会议时间：2025年3月26日上午8点30分。

二、参加人员：各位董事、监事，定远监管支局工作人员。

三、会议地点：定远农商银行6楼会议室。

四、会议内容

（一）监管政策学习

组织学习《2024下半年定远农商行审慎监管会谈纪要》《金融机构合规管理办法》《国家金融监督管理总局关于印发银行保险机构数据安全管理办法的通知》等监管制度和文件。

（二）听取经营层作2024年度经营工作报告。

（三）听取、审议相关议案及报告

1.《定远农商银行2024年度董事会工作报告》；

2.《关于定远农商银行2024年度全面风险管理工作报告的议案》；

3.《关于定远农商银行2024年度主要股东行为评估报告的议案》；

4.《关于定远农商银行2024年度关联交易报告的议案》；

5.《关于定远农商银行2024年度战略风险评估报告的议案》；

6.《关于定远农商银行2024年度风险偏好与限额执行情况报告的议案》；

7.《关于定远农商银行2024年度大股东履职情况评估报告的议案》；

8.《关于定远农商银行2024年度履行社会责任报告的议案》；

9.《关于定远农商银行董事会下设各专门委员会2024年度工作总结及2025年工作计划的议案》；

10.《关于定远农商银行2024年度案防工作总结及2025年案防工作计划的议案》；

11.《关于定远农商银行2024年度消费者权益保护工作报告及2025年消费者权益保护工作计划的议案》；

12.《关于定远农商银行2025年1季度关联方认定情况的议案》；

13.《关于定远农商银行2024年度制度执行后评价报告的议案》；

14.《关于定远农商银行2024年度反洗钱工作报告及2025年反洗钱工作计划的议案》；

15.《关于定远农商银行2024年度洗钱风险自评估报告的议案》；

16.《关于定远农商银行2024年4季度电子银行工作报告的议案》；

17.《关于定远农商银行2024年4季度信息科技工作报告的议案》；

18.《关于定远农商银行2025年电子银行工作计划的议案》；

19.《关于定远农商银行2025年信息科技工作计划的议案》；

20.《关于定远农商银行2024年度业务连续性管理情况报告的议案》；

21.《关于定远农商银行2024年度资产风险分类报告的议案》；

22.《关于定远农商银行2024年度利润分配的议案》；

23.《关于定远农商银行2024年度股金分红实施方案的议案》；

24.《关于定远农商银行2024年度流动性风险管理报告的议案》；

25.《关于定远农商银行2024年度财务预算执行情况及2025年财务预算草案的议案》；

26.《关于定远农商银行2024年度金融资产减值计提管理情况报告的议案》；

27.《关于定远农商银行2024年度金融工具估值管理情况报告的议案》；

28.《关于定远农商银行2025年1季度股本金转让情况的议案》；

29.《关于聘请安徽庐东会计师事务所为外部审计单位的议案》；

30.《关于定远农商银行2024年度信息披露报告的议案》；

31.《关于修订<定远农商银行资本管理办法>的议案》；

32.《关于制定<定远农商银行2025-2027年资本规划>的议案》；

33.《关于定远农商银行2024年度资本充足率和内部资本充足评估管理报告的议案》；

34.《关于定远农商银行2024年度绩效薪酬追索情况报告的议案》；

35.《关于定远农商银行2025年机构发展规划的议案》；

36.《关于董事会对董事2024年度履职情况报告的议案》；

37.《关于定远农商银行2024年度内部审计工作报告的议案》；

38.《关于定远农商银行2024年4季度序时审计报告的议案》；

39.《关于定远农商银行2024年度内部控制审计报告的议案》；

40.《关于定远农商银行2024年度内部审计人员专业胜任能力评价报告的议案》；

41.《关于定远农商银行2024年度流动性风险管理审计报告的议案》；

42.《定远农商银行2024年度数据治理专项审计报告的议案》

43.《关于定远农商银行2024年度绩效考核及薪酬机制执行情况审计报告的议案》；

44.《关于定远农商银行2024年度战略规划评估专项审计报告的议案》；

45.《关于定远农商银行2024年度“三重一大”专项审计报告的议案》；

45.《关于定远农商银行2024年度业务连续性管理专项审计报告的议案》

47. 《关于定远农商银行关于2024年度绿色信贷环境信息披露报告的议案》；

48.《关于定远农商银行2025年乡村振兴工作计划的议案》；

49.《关于定远农商银行2025年绿色信贷发展工作计划的议案》

50. 《关于定远农商银行2025年小微企业金融服务工作计划的议案》；

51.《关于定远农商银行2025年数据治理工作计划的议案》；

52.《关于定远农商银行2025-2027年数据战略实施计划的议案》；

53.《关于定远农商银行2024年度核销资产情况报告的议案》；

54.《关于定远农商银行第二次不良资产转让组包的议案》；

55.《关于定远农商银行2025年经营工作计划的议案》；

56.《关于制定<定远农商银行主要股东承诺管理办法>的议案》；

57.《关于定远农商银行变更注册资本的议案》；

58.《关于修订<安徽定远农村商业银行股份有限公司章程>的议案》；

59.《关于定远农商银行2024年度董事会、股东会会议决议落实情况报告的议案》；

60.《关于召开定远农商银行2025年股东会议的议案》。

联系人：方菊霞，手机号码13866913159。

特此通知

2025年3月14日