定远农商银行各位股东：

根据工作需要，经研究拟召开定远农商银行2022年股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议时间

3月17日上午10点。

二、参会人员

定远农商银行各位股东、见证律师。涉及网点负责人列席会议。

三、会议地点

定远农商银行大楼9楼会议室。

四、会议内容

会议主要听取、审议《定远农商银行2021年度董事会工作报告》《定远农商银行2021年度监事会工作报告》《定远农商银行2021年度利润分配方案》《定远农商银行2021年度股金分红方案》《定远农商银行2021年度董事会及董事履职评价报告》《定远农商银行2021年信息披露报告》《定远农商银行2021年度财务决算及2022年财务预算报告》《关于聘请会计师事务所的议案》、《关于2021年度关联交易审计情况的报告》、《关于部分内外部董事辞职和提名的议案》《关于投资入股铜陵农商银行的议案》、《关于修订<安徽定远农村商业银行股份有限公司章程>的议案》关于等14议案。

五、其他注意事项

（一）参会股东要严格落实新冠肺炎疫情有关防控措施，在14天内如有新冠肺炎疑似症状、疫情严重地区人员接触史、驻留史地或其他任何疑似情况的，应授权其他人员参加。统一配戴口罩，提前15分钟进入会场。会议期间，保持会场秩序。

（二）相关网点负责人做好参会股东的会议通知工作，并陪同股东参会,做好会务服务。

（三）股东确因特殊原因不能参会的，可授权他人参加，被授权人持股东授权书、股金证和本人有效身份证出席。法人股东持授权书出席会议。

联系人：韩一招 13515503921。

附件：定远农商银行2022年股东大会参会股东名单

2022年2月24日