各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《安徽定远农村商业银行股份有限公司章程》等有关规定，经董事会提议，定于2024年12月20日上午9点召开安徽定远农村商业银行股份有限公司2024年第二次临时股东会议，现将有关事项公告如下:

一、股东大会召集人：定远农商银行第三届董事会。

二、召开地点：定远农商银行总行9楼会议室。

三、参会人员

截至2024年11月30日，安徽定远农村商业银行股份有限公司登记在册的股东或其授权代理人，各位董事、监事，监管部门工作人员，见证律师。

四、会议议题

（一）听取、审议《关于聘请安徽庐东会计师事务所为外部审计单位的议案》；

（二）听取、审议《关于定远县国有资产运营有限公司主要股东资格审核报告的议案》；

（三）听取、审议《关于朱学东辞去定远农商银行股权监事的议案》；

（四）听取、审议《关于选举王婷婷为定远农商银行股权监事的议案》；

（五）听取、审议《关于变更定远农商银行注册资本的议案》；

（六）听取、审议《关于修订<安徽定远农村商业银行股份有限公司章程>的议案》；

（七）听取、审议《关于定远农商银行独立董事津贴方案的议案》；

（八）听取、审议《关于修订<定远农商银行五年（2023-2027）发展规划>的议案》。

五、股权登记时间及登记方式

（一）登记手续：法人股东需提交营业执照副本（复印件）、委托代理人身份证（复印件）和法定代表人授权委托书（原件），以上资料加盖公章；自然人股东需提交本人身份证（复印件），委托代理人同时提供本人身份证（复印件）和授权委托书（原件）。没有履行登记手续的股东不参加会议。

（二）登记时间：2024年12月5日至2024年12月15日（不含双休日、节假日），上午7:30-11:30，下午14:30-17:30。

（三）登记地点：安徽省滁州市定远县戚继光大道179号定远农商银行5楼合规与风险管理部。

六、其他事项

会议联系方式

联系人：方菊霞；

联系电话：0550-4802619、13866913159。

出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出席本次会议时请出示相关证件的原件（身份证明、授权委托书等）。

特此公告。

附件：授权委托书

安徽定远农村商业银行股份有限公司董事会

                                                                                    2024年12月4日