各位董事：

根据《安徽定远农村商业银行股份有限公司章程》规定，经研究，决定召开定远农商银行三届十一次董事会，现就有关事项通知如下：

一、会议时间：2024年12月19日下午3点。

二、参加人员：各位董事；列席人员：各位监事。

三、会议地点：定远农商银行6楼会议室。

四、会议内容

（一）《关于聘请安徽庐东会计师事务所为外部审计单位的议案》；

（二）《关于定远县国有资产运营有限公司主要股东资格审核报告的议案》；

（三）《关于定远农商银行2024年3季度流动性风险压力测试报告的议案》；

（四）《关于定远农商银行2024年4季度第2次股本金转让情况的议案》；

（五）《关于董事会下设各委员会2024年上半年工作报告的议案》；

（六）《关于定远农商银行2024年3季度内部审计工作报告的议案》；

（七）《关于定远农商银行2024年3季度序时审计工作报告的议案》；

（八）《关于定远农商银行2024年度关联交易专项审计报告的议案》；

（九）《关于定远农商银行2024年度征信工作专项审计报告的议案》；

（十）《关于定远农商银行2024年度信息科技专项审计报告的议案》；

（十一）《关于定远农商银行2024年度消费者权益保护专项审计报告的议案》；

（十二） 《关于定远农商银行2024年度案防履职专项审计工作报告的议案》；

（十三）《关于定远农商银行2025年审计工作计划的议案》；

（十四）《关于定远农商银行2025年不良贷款核销计划的议案》；

（十五）《关于领导班子2023年度薪酬分配的议案》;

（十六）《关于定远农商银行2025年机构规划的议案》;

（十七）《关于定远农商银行2025年风险偏好与限额指标设定的议案》;

（十八）《关于定远农商银行2024年3季度案件风险防控工作报告的议案》;

（十九）《关于定远农商银行2024年3季度关联交易报告的议案》；

（二十）《关于认定并调整定远农商银行关联方名单的议案》；

（二十一）《关于调整董事会下设委员会成员名单的议案》；

（二十二）《关于定远农商银行独立董事津贴方案的议案》；

（二十三）《关于定远农商银行2024年度违规问责落实情况报告的议案》；

（二十四）《关于定远农商银行绿色信贷2025-2027年发展规划的议案》；

（二十五）《关于定远农商银行2024年度绿色金融工作报告的议案》；

（二十六）《关于定远农商银行2024年前三季度绿色信贷环境信息披露报告的议案》；

（二十七）《关于定远农商银行2024年3季度数据治理情况报告的议案》；

（二十八）《关于定远农商银行2024年4季度数据治理情况报告的议案》；

（二十九）《关于定远农商银行2024年度数据治理工作报告的议案》

（三十）《关于定远农商银行2024年度小微企业金融服务工作报告的议案》

（三十一）《关于关于定远农商银行2024年度乡村振兴工作开展情况报告的议案》;

（三十二）《关于定远农商银行2024年度“五篇大文章”工作开展情况报告的议案》;

（三十三）《关于安徽定兴肥业有限公司及其关联方综合授信的议案》;

（三十四）《关于定远农商银行2025年度拟发生重大关联交易情况的议案》;

（三十五）《关于定远农商银行2024年金融统计工作报告的议案》;

（三十六）《关于定远农商银行2024年度监管政策传导工作开展情况报告的议案》;

（三十七）《关于定远农商银行2024年普惠信贷工作报告的议案》;

（三十八）《关于定远农商银行2024年3季度信息科技工作报告的议案》;

（三十九）《关于定远农商银行2024年3季度电子银行业务工作报告的议案》;

（四十）《关于定远农商银行2024年3季度反洗钱工作报告的议案》;

（四十一）《关于变更定远农商银行注册资本的议案》;

（四十二）《关于定远农商银行2024年3季度全面风险管理工作报告的议案》;

（四十三）《关于修订<定远农商银行组织架构、岗位职责及岗位说明书>的议案》;

（四十四）《关于修订<定远农商银行五年（2023—2027）发展规划>的议案》;

（四十五）《关于召开定远农商银行2024年第二次临时股东会的议案》；

（四十六）《关于更新<定远农商银行恢复计划>和<定远农商银行处置计划》的议案。

五、联系人

方菊霞，手机号码13866913159。

特此通知。

2024年12月9日